Ergebnisse für: Anti-Money Laundering Act
Hier findest Du Bücher, die sich mit Anti-Money Laundering Act beschäftigen.
Der nunmehr bereits in 4. Auflage bestens eingeführte senfgelbe Kommentar erläutert praxisorientiert nicht nur das Geldwäschereigesetz (GwG), sondern auch die umfangreichen und fachlich anspruchsvollen Verordnungsbestimmungen. Die ebenso wichtige Selbstregulierung, wie sie insbesondere in der VSB...
Die Schweiz ist international als Finanzdienstleistungsplatz bekannt und Anziehungspunkt für ausländisches Kapital. Das Geldwäschereigesetz (GwG) bezweckt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Es soll verhindern, dass Gelder aus verbrecherischen Quellen oder qualifiz...
This volume deals with the very novel issue of cyber laundering. The book investigates the problem of cyber laundering legally and sets out why it is of a grave legal concern locally and internationally. The book looks at the current state of laws and how they do not fully come to grips with the pro...
Anti–Money Laundering in a Nutshell is a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines,...
Anti–Money Laundering in a Nutshell is a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines,...
Die für die Liberale Rechtstagung 2020 vorgesehenen Beiträge drehen sich im
Wesentlichen um Fragen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie stehen. Sie setzen damit auch ein Zeichen für Themen und Akzente,
die in Zeiten der Pandemie nur allzu oft vergessen werden. Diese re...
Nachhaltigkeitsbezogene Regulierungstrends und aktuelle Entwicklungen in etablierten Regelungsbereichen beeinflussen verstärkt die Compliance-Anforderungen in der Finanzindustrie. Der Tagungsband „Aktuelle Fragen der Finanzmarkt-Compliance“ befasst sich mit Fragen zum Datenschutzrecht, für das...
Nachhaltigkeitsbezogene Regulierungstrends und aktuelle Entwicklungen in etablierten Regelungsbereichen beeinflussen verstärkt die Compliance-Anforderungen in der Finanzindustrie. Der Tagungsband „Aktuelle Fragen der Finanzmarkt-Compliance“ befasst sich mit Fragen zum Datenschutzrecht, für das...
This volume deals with the very novel issue of cyber laundering. The book investigates the problem of cyber laundering legally and sets out why it is of a grave legal concern locally and internationally. The book looks at the current state of laws and how they do not fully come to grips with the pro...