Geldwäscheprävention

Beschreibung

Inklusive Wirtschaftliche Eigentümer Register – Regelungen und Fallbeispiele; Rundschreiben der Finanzmarktaufsicht (FMA-Rundschreiben). Das Werk enthält alle relevanten Bestimmungen am Stand der 5. Geldwäscherichtlinie und bietet damit dem Rechtsanwender Überblick und Vergleichsmöglichkeiten: Internationale Grundlagen Sämtliche in Österreich gültige Bestimmungen Schwerpunkt Kredit- und Finanzinstitute Regelungen für sämtliche weitere betroffene Unternehmens- und Berufsgruppen Richtlinien, Gesetzestexte, Verordnungen, Guidelines, u.a. FATF Recommendations Register der wirtschaftlichen Eigentümer - WiEReG

Autor*in

Alexander Peschetz
ist Experte des Bundesministeriums für Finanzen und anerkannter Autor und Vortragender. Sein Spezialgebiet ist die Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt. Er war maßgeblich verantwortlich für das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG). Derzeit leitet er das Projekt zur Einrichtung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer in Österreich.

Themen in »Geldwäscheprävention«

AML Compliance-Package Finanzmarktaufsicht Geldwäsche KYC Offshore Prävention Sorgfaltspflichten Terrorismusfinanzierung wirtschaftliche Eigentümer

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