Fraud Management
Abwehr von Kriminalität in der Organisation von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern
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Beschreibung
Finanzbetrug und Wirtschaftskriminalität verursachen jährlich erhebliche materielle Schäden und zum Teil den Verlust des Ansehens und der Reputation. Die Verhinderung und Bekämpfung derartiger Straftaten ist daher eine eminent wichtige Aufgabe für die Institute. Nach § 25h Abs. 1 KWG sind Banken verpflichtet, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen neben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch sonstige strafbare Handlungen zu verhindern.
Die 2., aktualisierte Auflage des Buches schafft zunächst einen Gesamtüberblick über die Thematik der „Kriminalitätsbekämpfung“ und ihre Bedeutung in der Finanzbranche. Leserinnen und Leser erhalten zahlreiche Beispiele und konkrete Umsetzungshinweise zu den einzelnen organisatorischen Pflichten zur „Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen“ und können so, zugeschnitten auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Institute, den Vorgaben des Gesetzes nachkommen, die richtigen Präventionsmaßnahmen festlegen und Ermittlungen erfolgreich unterstützen.
Autor*in
Dirk Scherp
Themen in »Fraud Management«
Betrug Compliance Datenanalyse Datenschutz Ermittlungsbehörden Finanzmarktkriminalität Gefährdungsanalyse Geldwäsche Korruption Präventionsmaßnahmen Schadenswiedergutmachung Strafverfolgung Täterprofile Wertemanagement WirtschaftSethik