Der Paradigmenwechsel vom Rule-based zum Risk-based Approach in der Geldwäschebekämpfung
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Beschreibung
Der Grundsatzwechel von einem regelbasierten Ansatz zu einem risikobasierten Ansatz in der Geldwäschebekämpfung durch das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz stellt die Kredit- und Finanzwirtschaft vor große Herausforderungen. Das Buch zeigt die wesentlichen Änderungen auf, die durch diesen "Paradigmenwechsel" hervorgerufen werden und will zuletzt auch auf praktische Lösungsansätze hinweisen. Zudem wird versucht, den Begriff der Risikos in der Geldwäsche zu definieren. Der Wechsel des Ansatzes zur Bekämpfung der Geldwäsche trägt den Erfahrungen mit den unterschiedlichen Modalitäten des überregulierten Geldwäscherechts Rechnung.
Autor*in
Dominik Heimerdinger
Themen in »Der Paradigmenwechsel vom Rule-based zum Risk-based Approach in der Geldwäschebekämpfung«
Geldwäschegesetzgebung EG-Geldwäscherichtlinie Rule-based Approach GwG Geldwäsche Geldwäschebekämpfung Risk-based Approach Risiko- und Gefahrenbegriff