Geldwäscheprävention im Markt
Funktionen, Chancen und Defizite
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Beschreibung
Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist.Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilität im alltäglichen Geschäftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwäsche ist nahezu untrennbar mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht über die mögliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschäftspartners Gedanken machen, sondern über die Gründe seiner Zahlungsfähigkeit, die in vielen Fällen kaum festzustellen sind. DasWerk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Geldwäsche, zum Beispiel intensivere Aufklärung der Wirtschafts- und Berufsverbände, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einführung einer Höchstgrenze für Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters. Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwäsche auseinandersetzen.
Einführung in die rechtliche und praktische Problematik der GeldwäscheAnalyse der Schäden und Risiken für einzelne BranchenBericht über die Praxis der Geldwäsche auf Basis einer repräsentativen Befragung
Einführung in die rechtliche und praktische Problematik der Geldwäsche Analyse der Schäden und Risiken für einzelne Branchen Bericht über die Praxis der Geldwäsche auf Basis einer repräsentativen Befragung
Autor*in
Kai-D. Bussmann
Themen in »Geldwäscheprävention im Markt«
Geldwäsche Compliance Geldwäschebeauftragte Schäden der Geldwäsche Risk Assessment nach Branchen und Geschäftspraxis Corporate Compliance Transparenzregister Geldwäscheprävention Korruption Kartellrechtsverstoß Underground-Banking Virtuelle Währung Bargeschäft Geldwäschegesetz GwG