Die Strafbarkeit des Hawala-Bankings nach deutschem Recht
Eine Auseinandersetzung mit dem Deliktscharakter des § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG sowie dessen wechselwirkender Funktion als Bezugstat des § 129 Abs. 1 StGB
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Beschreibung
Die Arbeit beleuchtet die dogmatischen Unschärfen des § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG und ordnet dabei dessen Deliktscharakter sowie die Tathandlung des Erbringens ein, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Hawaladare und deren Kunden zu bestimmen. Zudem werden die Hawala-Netzwerke als kriminelle Vereinigung rechtlich qualifiziert und das Zusammenspiel zwischen § 129 StGB und § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG als Bezugstat analysiert.
»The Criminal Liability of Hawala-Banking Under German Law. An Examination of the Criminal Nature of Section 63(1) No. 4 of the German Payment Services Supervision Act (ZAG) and its Interaction with Section 129(1) of the German Criminal Code (StGB)«: This thesis examines the criminal liability arising from hawala banking under German criminal law, with a particular focus on the responsibility of hawala operators and their customers. It further analyzes the criminal nature of Section 63(1) No. 4 of the German Payment Services Supervision Act (ZAG) and classifies hawala networks as criminal organizations within the meaning of Section 129(1) of the German Criminal Code (StGB).
Autor*in
Adrian Schiffner
Themen in »Die Strafbarkeit des Hawala-Bankings nach deutschem Recht«
Finanztransfergeschäfte Alternative Remittance Services Geldwäscheaktivitäten Organisationsdelikt Organisierte Kriminalität Verwaltungsakzessorietät Finanzkriminalität Zahlungsdiensteaufsichtsrecht Underground-Banking