Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?
Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen.
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Beschreibung
Wie sollte die Politik auf die Geldwäschebekämpfungsproblematik des Hawala-Systems reagieren? Hawala ist ein fast 1200 Jahre altes Finanzsystem, welches seine Wurzeln in der frühmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients hat. Ziel der Arbeit ist es, das juristische Wissen über Hawala zu erweitern und die Diskussion über die Rolle des Systems im Zusammenhang mit kriminellen Phänomenen wie Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu versachlichen.
Silke Warius analysiert ausgehend von der Historie Methoden und Funktionsweise sowie rechtliche Stellung von Hawala in Deutschland. Ihre Studie leistet einen Beitrag zur Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung sowie zu Kontroll- und Regulierungsmöglichkeiten eines alternativen Überweisungssystems, das in Deutschland Finanztransfergeschäft i.S.v. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG ist.
Autor*in
Silke Warius
Themen in »Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?«
Geldwäsche Finanztransfergeschäft Hawala
Stimmen zu »Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?«
»Die Arbeit bietet einen hervorragenden Einblick in das System des Hawala-Bankings und dessen regulatorische Bewertung und gibt innovative Handlungsempfehlungen, dieses System in die gegenwärtige Aufsicht einzubetten. Auch nach der Umsetzung der Zahlungsdienstaufsichtsrichtlinie in das Zahlungsdienstgesetz (und mithin die Integration des Begriffes Finanztransfergeschäft) [...] ist das Thema Hawala-Finanztransfergeschäft aktueller denn je, so dass die Darstellung nichts an Relevanz eingebüßt hat. Mithin ist das Buch allen zu empfehlen, die sich in dieses Spezialthema einarbeiten möchten und die Implikationen auf das deutsche Aufsichtsrecht in umfassender aufgearbeiteter Form benötigen.« Simon G. Grieser, in: Wertpapier-Mitteilungen, 13/2010
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