Praxisorientierter GAFI-Leitfaden

Beschreibung

Vor dem Hintergrund der Geldwäschereiprävention sind per 1. Juli 2015 im Zuge der Umsetzung der Empfehlungen der Groupe d’action financière (GAFI) neue Bestimmungen im OR1 – u.a. die Art. 697i bis Art. 697m sowie Art. 790a – in Kraft getreten (sog. GAFI-Gesetz). Dieses umfassende Reformvorhaben geht auf die 2012 revi dierten GAFI-Empfehlungen zurück. Die GAFI, eine intergouvernementale Organisation mit Sitz bei der OECD in Paris, wurde 1989 von den G7-Staaten gegründet. Seit 1990 ist die Schweiz Mitglied der GAFI.

Autor*in

Markus Vischer
Markus Vischer ist seit 1995 Partner bei Walder Wyss. Hauptschwergewichte seiner Tätigkeit sind M&A-, Private-Equity- und Venture-Capital-Transaktionen, Unternehmensumstrukturierunge und Handels- und Gesellschaftsrecht inkl. Arbeitsrecht und Immobilienrecht. Durch die Beteiligung an namhaften Transaktionen, vor allem auch in der Medien-, Immobilien- und IT-Branche und im Gesundheitswesen, und viele einschlägige Publikationen zählt er zu den bekanntesten M&A-Spezialisten in der Schweiz.

Themen in »Praxisorientierter GAFI-Leitfaden«

GAFI GAFI-Leitfaden GAFI-Pflichten GAFI-Problemfelder GAFI-Revision

Stimmen zu »Praxisorientierter GAFI-Leitfaden«

Details

Link teilen