Die Gefährdungsanalyse in der Praxis
Ein Arbeitsheft
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Beschreibung
Im August 2008 trat das neue Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz in Kraft, was eine umfassende Überarbeitung der Publikation erforderlich macht. Dieses Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG), das die Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht darstellt, hat erhebliche Auswirkungen auf die Konzeption der Gefährdungsanalyse. Die Tendenz geht weg vom typologisierten Ansatz, hin zum risikoorientierten Ansatz. Anders als bisher bedarf es nun einer ganzheitlichen Betrachtung der Geschäftsbeziehung mit Erstellung eines Kundenprofils. Die neuen Anforderungen praxisgerecht im Rahmen der Gefährdungsanalyse mit Praxisbeispielen und Musteranalysen abzubilden, ist Ziel dieser komplett aktualisieren Auflage. Insbesondere richtet sich die Publikation bereits umfänglich an der neuen Research-Software "SironProfile" aus. Geldwäschebeauftragte erhalten hier also alle wichtigen Arbeitshilfen zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse. Die beiliegende CD-ROM liefert dazu von der Musteranalyse bis zu den Bausteinen für eine individuelle Analyse sämtliche Blankoformulare.
Autor*in
Thomas Anger
Themen in »Die Gefährdungsanalyse in der Praxis«
Bank Erstellung einer Gefährdungsanalyse Finanzbetrug Fraud Geldwäsche Geldwäschebekämpfung Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz Geldwäscheprävention Geldwäscheverdacht Kreditinstitut Musteranalyse Recht Revision Sparkasse